Центральний Реєстр реальних бенефіціарів для осіб, які мають фірми

Центральний Реєстр реальних бенефіціарів-це публічний реєстр, очолюваний міністром фінансів. У реєстрі збираються і обробляються відомості про фізичних осіб, які здійснюють прямий контроль над компаніями комерційного права-реальними бенефіціарами.

Центральний Реєстр реальних бенефіціарів був створений для боротьби з відмиванням грошей і фінансуванням тероризму – Реєстр призначений для полегшення ідентифікації фізичних осіб, які визначають діяльність компаній

До Центрального реєстру реальних бенефіціарів зобов’язані вноситися всі компанії комерційного права, що підлягають обов’язковому внесенню до Національного судового реєстру, за винятком партнерських і публічних акціонерних товариств.Компанії, які зобов’язані повідомляти та оновлювати інформацію в реєстрі – це::

• товариство з обмеженою відповідальністю
• командитне товариство
• командитно-акціонерні товариства
• повне товариство
• прості акціонерні товариства
• акціонерні товариства (за винятком публічних компаній)

Обов’язок подачі інформації в Центральний Реєстр реальних бенефіціарів не поширюється на іноземні компанії, які зареєстровані в Національному судовому реєстрі та здійснюють діяльність у Польщі у формі філії.

Увага! Компанія, яка перебуває в стані ліквідації або банкрутства, не звільняється від обов’язку повідомляти інформацію та оновлювати заявку в Центральному Реєстрі реальних бенефіціарів.

Фактичним бенефіціаром завжди є фізична особа, яка, володіючи правами, що випливають з юридичних або фактичних умов, здійснює прямий або побічний контроль над компанією.

Повноваження фактичного бенефіціара дозволяють йому мати вирішальний вплив на дії, які здійснює компанія.

Реальними бенефіціарами в акціонерних товариствах, які повинні подати заявку в Центральний Реєстр реальних бенефіціарів є:

• акціонери, які мають право власності більше 25% від загальної кількості акцій в даній компанії
• особи з більш ніж 25% від загального числа голосів в компанії, також в якості заставодавців або користувачів або за угодами з іншими особами, які мають право голосу
• особи, які контролюють компанію або компанії, яким в сукупності належить більше 25 % від загальної кількості акцій;

Увага! У разі, якщо неможливо визначити фактичного бенефіціара в компанії, до реєстру має бути внесено особу або осіб, які займають високу керівну посаду (наприклад, член ради директорів).

Реальними бенефіціарами в особистих компаніях, які підлягають обов’язковому вступу в Центральний Реєстр реальних бенефіціарів , є партнери цих компаній, які мають право представляти її на підставі договору компанії і відповідно до запису в Національний судовий реєстр.

Увага! Подача даних в Центральний Реєстр реальних бенефіціарів не може бути здійснена за дорученням.

Заявки до Реєстру повинні бути подані в терміні:

• 7 робочих днів з дня впису компанії в Національний судовий реєстр – для нових компаній;
• до 13 липня 2020 року – для компаній, які були зареєстровані до 13 жовтня 2019 року.

У разі зміни інформації, зазначеної в заявці в реєстрі, вона повинна бути представлена протягом 7 днів з дня внесення змін.

Увага! Якщо протягом семиденного строку призначеного для подання заявки до реєстру, відбулася зміна інформації, що підлягає поданню, необхідно подати дві заявки:

• перша заявка повинно містити поточні дані на день запису в Національний реєстр,
• друга заявка повинна містити актуальну інформацію (після змін) і має бути подана протягом 7 днів з дня внесення змін.

Не подання заявки протягом 7 днів з дня реєстрації в судовому реєстрі, а в разі зміни даних в реєстрі, протягом 7 днів з дня внесення цієї зміни, може викликати накладення на компанію штрафу в розмірі 1 млн злотих.

Реєстр є відкритим, має електронну форму, і вся інформація, що міститься в ньому, надається безкоштовно. (Якщо вам потрібна допомога, будь ласка, зверніться до нас [email protected] або 501-868-999)

This post is also available in: polski Ukrainian English Русский