Центральный реестр реальных бенефициаров для лиц, имеющих фирмы

Центральный Реестр реальных бенефициаров-это публичный реестр, возглавляемый министром финансов. В реестре собираются и обрабатываются сведения о физических лицах, которые осуществляют прямой контроль над компаниями коммерческого права-реальными бенефициарами.

Центральный Реестр реальных бенефициаров был создан для борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма — Реестр предназначен для облегчения идентификации физических лиц, определяющих деятельность компаний

В Центральный реестр реальных бенефициаров обязаны вноситься все компании коммерческого права, подлежат обязательному внесению в Национального судебного реестра, за исключением партнерских и публичных акционерных обществ.Компании, которые обязаны сообщать и обновлять информацию в реестре — это:

• общество с ограниченной ответственностью
• коммандитное общество
• коммандитно-акционерные общества
• полное общество
• простые акционерные общества
• акционерные общества (за исключением публичных компаний)

Обязанность подачи информации в Центральный Реестр реальных бенефициаров не распространяется на иностранные компании, которые зарегистрированы в Национальном судебном реестре и осуществляющие деятельность в Польше в форме филиала.

Внимание! Компания, которая находится в состоянии ликвидации или банкротства, не освобождается от обязанности сообщать информацию и обновлять заявку в Центральном Реестре реальных бенефициаров.

Фактическим бенефициаром всегда является физическое лицо, которое, обладая правами, вытекающими из юридических или фактических условий, осуществляет прямой или косвенный контроль над компанией.

Полномочия фактического бенефициара позволяют ему иметь решающее влияние на действия, которые осуществляет компания.

Реальными бенефициарами в акционерных обществах, которые должны подать заявку в Центральный Реестр реальных бенефициаров есть:

• акционеры, имеющие право собственности более 25% от общего количества акций в данной компании
• лица с более чем 25% от общего числа голосов в компании, также в качестве залогодателей или пользователей или по договорам с другими лицами, которые имеют право голоса
• лица, которые контролируют компанию или компании, которым в совокупности принадлежит более 25 % от общего количества акций;

Внимание! В случае, если невозможно определить фактического бенефициара в компании, в реестр должно быть внесено лицо или лица, занимающие высокую руководящую должность (например, член совета директоров).

Реальными бенефициарами в личных компаниях, которые подлежат обязательному вступлению в Центральный Реестр реальных бенефициаров , есть партнеры этих компаний, которые имеют право представлять ее на основании договора компании и согласно записи в Национальный судебный реестр.

Внимание! Подача данных в Центральный Реестр реальных бенефициаров не может быть осуществлена по поручению.

Заявки в реестр должны быть поданы в сроке:

• 7 рабочих дней со дня вписания компании в Национальный судебный реестр — для новых компаний;
• до 13 июля 2020 года – для компаний, которые были зарегистрированы до 13 октября 2019 года.

В случае изменения информации, указанной в заявке в реестре, она должна быть представлена в течение 7 дней со дня внесения изменений.

Внимание! Если в течение семидневного срока предназначенного для подачи заявки в реестр, произошло изменение информации, подлежащей представлению, необходимо подать две заявки:

• первая заявка должна содержать текущие данные на день записи в Национальный реестр,
• вторая заявка должна содержать актуальную информацию (после изменений) и должна быть подана в течение 7 дней со дня внесения изменений.

Не представление заявки в течение 7 дней со дня регистрации в судебном реестре, а в случае изменения данных в реестре, в течение 7 дней со дня внесения этого изменения, может вызвать наложение на компанию штрафа в размере 1 млн злотых.

Реестр является открытым, имеет электронную форму, и вся информация, содержащаяся в нем, предоставляется бесплатно. (Если вам нужна помощь, пожалуйста, обратитесь к нам [email protected] или 501-868-999)

This post is also available in: polski Ukrainian English Русский